Usnesení rady ze dne 11.6.2018

Usnesení ze 74. zasedání rady města Bohumína ze dne 11. června 2018.

Přítomni:  7 členů RM

Valné hromady společností 

BMN, a. s.

Účetní závěrka, výroční zpráva 2017

1265/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti učiněného dle ustanovení článku 18 odst. 18. 4. písm. d) stanov Společnosti schvaluje

1. řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017
2. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2017 (Výroční zpráva).

Smlouvy o výkonu funkce

1266/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dle ustanovení článku 7. odstavec 6. písmeno c) stanov Společnosti, dále jen „Stanovy“, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o výkonu funkce

1. na pozici předsedy představenstva BMN, a. s., pro MUDr. Svatopluka Němečka, MBA s účinností od 1. 6. 2018 dle přeloženého návrhu,
2. smlouvu o výkonu funkce na pozici místopředsedkyně představenstva BMN, a. s., pro Ing. Petru Tomanovou, Ph.D., MBA s účinností od 1. 6. 2018 dle přeloženého návrhu,
3. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva BMN, a. s., pro Igora Bruzla s účinností od 1. 6. 2018 dle přeloženého návrhu.

Osobní hmotná zainteresovanost

1267/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Bohumínská městská nemocnice, a. s., se sídlem Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, IČ: 26834022, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje osobní hmotnou zainteresovanost pro předsedu představenstva a místopředsedkyní představenstva. pro 2. pololetí roku 2018 dle předloženého návrhu.

BM servis, a. s.

Roční závěrka, rozdělení zisku, schválení auditora

1268/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1  zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 

1. Výroční zprávu společnosti za rok 2017
2. roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2017
3. v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pro ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 auditora Ing. Alenu Babuškovou, auditorku registrovanou Komorou auditorů ČR, oprávnění číslo 1796, IČ 12136557, se sídlem ul. Úvozní 797, 735 31 Bohumín - Skřečoň.

Doplatek ročních odměn

1269/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyplatit doplatek ročních odměn za rok 2017 předsedovi představenstva a místopředsedovi představenstva BM servis a. s. dle předloženého návrhu.

BOSPOR, spol. s r. o.

1270/74

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti firmy Bospor spol. s r.o.,  se sídlem Bohumín, Koperníkova 1174, 73581 schvaluje

1. Výroční zprávu společnosti Bospor za rok 2017
2. roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Vyúčtování ročních odměn za rok 2017

1271/74

Rada města Bohumína ve funkci Valné hromady společnosti Bospor spol. s r. o, se sídlem Bohumín, Koperníkova 1174, 735 81 schvaluje vyúčtování ročních odměn pro jednatele společnosti Bospor spol. s  r. o.

Výsledek výběrového řízení

1272/74

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

1. výsledek výběrového řízení  na dodavatele stavby
2. uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

pro zakázky:

• Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul. 5. května, Čs. Legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín 
• Výměna výtahů pavilon A – Bohumínská městská nemocnice.

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta